IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral - Septiembre 2018 Special

في هذه القضية

Estimado lector, en este trabajo puede revisar desde la óptica de diferentes especialistas los aspectos medulares de uno de los mayores problemas por los que atraviesa la sociedad actual, el lavado de dinero.
Para ello este suplemento está estructurado para que aquellos interesados en conocer a detalle este tema tengan un panorama completo del mismo, pues se describen los antecedentes del hecho ilícito, el panorama internacional, las materias afines, lo relativo al sector financiero y se hace especial énfasis en lo atinente a la legislación de carácter administrativo, la cual conlleva a que los particulares que realizan alguna de las denominadas actividades vulnerables cumplan con determinadas obligaciones.
Se detallan los puntos álgidos de las actividades susceptibles de ser usadas para el blanqueo de capitales; se especifica a las autoridades competentes y sus funciones y se describen las obligaciones de los sujetos obligados e incluso se ejemplifica el cumplimiento de estas.
Sin lugar a dudas esta edición especial constituye una valiosa herramienta, única en su clase, con la que el lector podrá tener una guía para la comprensión y análisis de esta compleja y preocupante materia.

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