Ahmedabad Rural police arrested seven people for cheating a businessman of Rs 1.43 crore in an investment fraud perpetrated in the name of well-known financial services group Motilal Oswal. Police arrested Sahil Chauhan, Illeyas Parmar, Zuber Qureshi, Mohil Sumra, Shyamaben Panchasra, all from Rajkot, and Gunjan Sardhara from Amreli in whose accounts the money was transferred. Police also arrested Mohil Sumra who arranged for the bank accounts in which the siphoned money was transferred.As per a complaint by Mehul Raval, 35, a resident of Marutinandan Kutir, Shyamvilla -2 Bungalows in Bopal Road, the accused got in touch with him on October 23 claiming to be the Managing Director of Motilal Oswal Financial Services offering lucrative stock investment advice. The accused added Raval's phone number to a WhatsApp group and sent him a link for stock investments. The accused also sent him a fake over-the-counter certificate with a fake stamp of the Motilal Oswal Group to earn his trust and convince Raval that he indeed was a representative of the group.In-charge SP Megha Tewar said this convinced the victim who then downloaded an application named MO AI Pro and created an ID and password as directed by the accused. He directed Raval to transfer money to the accounts of the six accused, which was to be invested in stocks and various IPOs.In all, Raval transferred Rs 1,43,49,110 and he was also charged 20% service charge and 15% Short Term Income Tax by the accused. The accused also gave him a fake Tax Deducted letter with a fake stamp of Motilal Oswal.

7 held for posing as employees of Motilal Oswal

1264,197,298,116,1613,2062

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