The CID crime in Surat has filed a case against 15 people for allegedly being involved in a stock broking scam amounting to Rs 2.75 crore.The broking firm, Zerodha Ltd, has accused one Kishan Soni of Surat, for cheating the company by first registering as a stock broker and later by creating fake Demat and trading accounts on their platform. Kishan first became a client of the company in 2018. In 2020, he joined as a personal client associate, helping people open Demat and trading accounts, and earned a commission. Over time, he opened 432 accounts, making Rs 55 lakh in commission. The company later found that the accounts opened by Kishan were done using fraudulent documents. Kishan hired 14 people from Bihar to help him manage these accounts and carry out trading activities. During an audit, the company discovered the tax and GST evasion amounting to Rs 2.20 crore, adding up to a total fraud of Rs 2.75 crore.The scam came to light when company noticed that 332 out of 432 accounts had debit balance. Upon calling the account holders, many denied opening accounts, exposing the fraud. The method used to carry out the scam was known as "iceberg trades," where small trades were spread across the accounts to generate high brokerage fees, which Soni and his associates pocketed. These accounts have incurred losses of around Rs 70,000 to Rs 72,000 each.Police has now registered a case against Kishan Soni and 14 others, including Sivam Kumar, Sachin Kumar, Niraj Kumar, Dinanath Shambhuran, Kumod Kumar, Rajesh Yadav, Ankit Kumar, Arvind Kumar, Ranjana Kumar, Rahul Chaudhary, Avinash Kumar, Ramkumar Singh, Ashish Kumar and Akshay Kumar.

Surat man booked for duping Zerodha

978,129,536,117,1613,2062

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