<p><strong>Hyderabad:&nbsp;</strong>Two days after conducting searches, the Enforcement Directorate froze Rs 50 crore bank balances of real estate firm Salarpuria Sattva Group in connection with the multi-crore Heera gold scam case.</p>
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<p id="2">ED said the real estate company had entered into a transaction with the scamhit Heera Group and allegedly routed the money to shell firms. ED had frozen the cash lying in 316 bank accounts. It also seized Rs 29 lakh cash in Indian currency and foreign currencies of multiple countries, the value of which is being ascertained.</p>
<p id="3">ED sleuths conducted searches on the realty firm on November 7 based on an Enforcement Case Information Report booked under the Prevention of Money Laundering Act against Nowhera Sheik-owned Heera Gold Ex-im. ED is probing Heera Group over layering and transferring of the crime proceeds. During the investigation of money trail by the ED, it was revealed that Rs 41 crore of crime proceeds have been layered and transferred to Bengaluru-based Neelanchal Technocrats Private Limited, which is part of Salarpuria group.</p>
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<p id="2">Money was also sent to multiple shell entities registered in Kolkata and Shillongunder the instructions of promoters and directors of Sallarpuria group. Sallarpuria group is headed by its promoter-director Bijay Kumar Aggarwal. Its group directors, Pradeep Dhandhania and Ashwin Sancheti, negotiated the real estate deal for a land parcel at Tolichowki in Hyderabad and instructed for transferring of crime proceeds to the shell entities, the ED alleged.</p>
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<p id="2">ED has identified other shell companies during its searches. It was detected during the searches that these funds were re-routed back into the Sallarpuria group through its group NBFC registered in Kolkata. Upon further questioning during the searches, the directors of Sallarpuria group could not explain the business proposition of these transactions and reasons for layering the proceeds of crime through various shell entities, ED said.</p>
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ED freezes ₹50cr of real estate firm in Heera case

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