रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के धन की कथित हेरा-फेरी की कई शिकायतें मिलने के बाद सेबी ने नियामकीय उल्लंघन का पता लगाने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए जांच की थी।
सेबी ने इस जांच में पाया कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस के प्रमुख लोगों अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर. शाह की मदद से कंपनी से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई। इसमें इस पैसे को कंपनी से जुड़ी इकाइयों को कर्ज के रूप में दिखाया गया था।
सेबी का आरोप है कि अनिल अंबानी ने एडीए समूह के चेयरमैन के तौर पर अपने पद और रिलायंस होम फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का इस्तेमाल किया। मार्च, 2018 में कंपनी का शेयर मूल्य करीब 59.60 रुपये था। मार्च, 2020 तक कंपनी के संसाधन समाप्त हो गए, तो शेयर की कीमत गिरकर केवल 75 पैसे रह गई।
अकेले अनिल पर 25 करोड़ का जुर्माना
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