The platform, owned by a Russian national, has left Indian authorities stunned by its alleged intricate global operations.OctaFX operates across multiple jurisdictions, with its servers located in Barcelona, technical support in Georgia, headquarters in Cyprus, banking links in Singapore, and marketing teams in Estonia and the British Virgin Islands (BVI). The platform was blacklisted by the RBI.The LR, initiated in August, requests Spanish authorities to assist in accessing key evidence stored on OctaFX's Barcelona servers. The request, supported by a Mumbai court under Section 57 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), is a crucial step in the ED's efforts to establish the money trail.The prosecution complaint is expected to be filed before the PMLA special court on October 4.The ED alleged that by channeling the profits from its dubious trading activities into AIFS, OctaFX attempted to legitimise the funds and avoid scrutiny from Indian regulatory authorities.Further investigation revealed that OctaFX used entities based in offshore tax havens to transfer and obscure the movement of funds. These offshore entities were instrumental in executing promotional campaigns aimed at attracting new investors. OctaFX allocated significant resources to marketing and hired soap opera stars and social media influencers (many of them famous in India) for promotions.

ED's LR to Spain in OctaFX case

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