The NIA said its probe has found that the accused 'who are members of D-Company, a terrorist gang and an organised crime syndicate, had conspired to further the criminal activities of the gang by carrying out various types of unlawful activities
New Delhi: The National Investigation Agency (NIA) on Saturday filed a chargesheet against five persons, including Pakistan-based fugitive terrorist Dawood Ibrahim and his close aide Chhota Shakeel, in a case relating to the global terrorist network and organised crime syndicate run by the D-Company.
The other three named in the chargesheet are arrested accused Mohammad Salim Qureshi alias Salim Fruit, Arif Abubakar Shaikh alias Arif Bhaijaan and Shabbir Abubakar Shaikh alias Shabbir.
The case relating to terrorist activities of D-Company in India was filed by NIA on February 3, 2022, under Section 17, 18, 20 and 21 of the Unlawful Activities (Prevention) Act and various provisions of the Maharashtra Control of Organized Crime Act (MCOCO) as well as the Indian Penal Code.
The NIA on Saturday said its investigation has found that the accused persons "are members of the DCompany, a terrorist gang&nbsp;and an organised crime syndicate. They had conspired to further the criminal activities of the gang by carrying out unlawful activities".
While chargesheeted accused Arif Shaikh and Shabbir Shaikh were arrested by NIA in Mumbai on May 12, 2022, Salim Fruit was arrested on August 4, 2022.
As per the chargesheet filed in the special NIA court, Mumbai, the D-Company had, in furtherance of&nbsp;the conspiracy to carry out criminal activities in Mumbai and other parts of the country, raised, collected and extorted huge amounts of money by threatening and putting persons in fear of death or grievous hurt.&nbsp;The money collected was meant for the D-Company or for the benefit of an individual terrorist in the instant case, and with the intention to threaten the security of India and create terror in the minds of the general public, said the NIA.
The NIA added that it had also been established that the arrested accused received persons huge amounts of money through hawala channels, from the absconding/wanted accused based abroad, meant for triggering sensational terrorist and criminal acts in Mumbai and other parts of India and to create terror in the minds of people.

NIA chargesheets Dawood, aide over global terrorist network

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