Un enorme diagrama de flujo muestra la compleja red de personas físicas, empresas, compañías fachada y transferencias de millones de pesos y dólares estructurada por Genaro García Luna para ocultar los recursos obtenidos “presumiblemente como sobornos por la ejecución de actos de corrupción” durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Elaborado en diciembre de 2019 por los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el mapa detalla los vínculos y la triangulación de recursos entre al menos cinco empresas y seis personas físicas, a las que responsabiliza de haber “planeado y ejecutado un rebuscado esquema dirigido por el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública para ingresar recursos al sistema financiero nacional, para después dispersarlos en paraísos fiscales”.
En el mapa revisado por este equipo se trazan las líneas que indican el flujo de decenas de millones de pesos y dólares, la ruta de las transferencias, primero en bancos nacionales, y luego los envíos a Barbados, Curazao, Letonia, Panamá, Hong Kong y Chipre, entre otros centros off shore conocidos por su permisividad para ocultar dinero ilícito.
Con pequeños iconos, parecidos a los que se usan en los juegos de mesa como Monopoly, se representa a las empresas que participan en el entramado. Una de ellas es Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV.
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UN NUEVO ROUND ENTRE EL COI Y LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BOXEO POR EL CASO IMANE KHELIF
EL CASO DE IMANE KHELIF, QUIEN SE CONVIRTIÓ EN CAMPEONA OLÍMPICA EN PARÍS 2024, ESTÁ NUEVAMENTE EN LA PALESTRA LUEGO DE QUE UN MEDIO FRANCÉS FILTRÓ UNOS DOCUMENTOS QUE ALEGA SON PARTE DEL EXPEDIENTE MÉDICO DE LA BOXEADORA ARGELINA Y DAN CUENTA DE QUE ES UNA PERSONA CON UNA ANOMALÍA DEL DESARROLLO SEXUAL QUE LE IMPEDIRÍA COMPETIR EN LA RAMA FEMENIL. PARA UNA ASESORA DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL EL TEMA ESTÁ ZANJADO PORQUE BASTA CON QUE KHELIF SE IDENTIFIQUE COMO MUJER Y CUESTIONA QUE SU DERECHO A LA PRIVACIDAD HAYA SIDO VIOLENTADO, SIN EMBARGO PARA UNA ABOGADA QUE HA ESTUDIADO ESTE TIPO DE CASOS ES UNA INJUSTICIA QUE NO COMPITA EN LA CATEGORÍA QUE EN REALIDAD LE CORRESPONDE SEGÚN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DISPONIBLE.
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