According to the ED investigation, Amit Majithia, the promoter of CBTF, is a close associate of Saurabh Chandrakar, who is currently detained by the UAE authorities for alleged money laundering through the Mahadev betting app.The attached properties are registered under the name of Rajesh Lakhani, the owner of Maitri Enterprises and VC Metals Pvt Ltd, who is the alleged actual beneficiary of the proceeds of crime from CBTF and T20 Exchange betting operations.The ED's findings indicate that Lakhani allegedly received funds through dummy bank accounts, opened by one Harish alias Kamlesh Jariwala, and other accomplices using forged documents. These accounts, under the names of various fictitious entities, were strategically created to channel and layer money generated from alleged illegal betting.The ED's probe was triggered by an FIR lodged by the Surat Detection of Crime Branch (DCB), wherein it is alleged that Jariwala collaborated with two other accused, Rushikesh Shinde and Huzefa Masakarwala, to orchestrate a betting racket, using bogus bank accounts. They were arrested in 2022.The probe revealed that they had obtained identity documents from various persons, forged rent agreements in their names, and falsified shop owners' signatures to secure licenses for shell companies. These fabricated identities were then allegedly used to open numerous dummy bank accounts across various banks, facilitating the illegal betting operations.Earlier in the investigation, the ED froze balances in 92 bank accounts, amounting to Rs5.67 crore. A prosecution complaint pertaining to the case was subsequently filed before the Prevention of Money Laundering Act court in Ahmedabad on October 25.

Assets worth ₹1.84 cr seized

1935,1851,1062,94,3125,4661

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Govt negligent about quarry encroachment

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Leopard caught in Junnar

Cops arrest two suspects

BJP's Shankar Jagtap criticises NCP (SP)

Pune to host Army Day parade; video released at Goa IFFI

AQI FALL SCARES PUNE'S RESIDENTS

LPG tanker overturns

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Girish Ramdas は、世界的なデジタル出版ビジネスで話題を呼んでいる、ニューヨークを拠点とする新興企業 Magzter の共同創設者兼 CEO です。 Magzter は 2011 年のサービス開始以来、150 か国以上から 9,000 万人のユーザーを獲得しており、世界中の 4,500 以上の出版社から数千冊の雑誌、新聞、書籍が提供されています。彼は、印刷物、モバイル、Web 開発を含むクロスプラットフォーム出版において 25 年以上の経験があります。この期間中、彼は 3 つの新興企業を共同設立し、経営して成功を収めてきました。彼は雑誌社のデジタル化を可能にし、デジタル世界でコンテンツの収益化を支援してきました。ギリッシュは、オンライン、モバイル、出版エコシステムにおける深い業界経験により、世界中のプラットフォームにわたるデジタル コンテンツの取得、マーケティング、収益化の専門家となっています。

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