प्रवर्तन निदेशालय ने 19 जुलाई को पांडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों की कथित अवैध जासूसी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसे संभावित रूप से एक बड़े घोटाले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. पांडे कुछ दिन पहले मुंबई के पुलिस आयुक्त के पद 'बेदाग' करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए थे.
आरोपों की जड़ में आइसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है. यह एक सुरक्षा ऑडिट फर्म है जिसे 2001 में पांडे ने शुरू किया था. सीबीआइ का दावा है कि एनएसई की तत्कालीन प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण और वाइस चेयरमैन रवि नारायण ने यह पता लगाने के लिए कि क्या उनके कर्मचारी, एक्सचेंज से जुड़ी जानकारी लीक कर रहे थे, 2009 और 2017 के बीच जासूसी कराने के लिए आइसेक की सेवाएं ली थीं. फर्म ने कथित तौर पर अनुबंध राशि के रूप में लगभग 4.45 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे. इसी दौरान एनएसई में को-लोकेशन घोटाला भी हुआ था.
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