प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने बहुस्तरीय विपणन (एमएलएम) योजना चलाने वाली एमवे इंडिया पर अपराध की 4,000 करोड़ रुपये से अधिक कमाई करने और इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशी बैंक खातों में भेजने का आरोप लगाया है। ईडी ने हैदराबाद में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र में यह दावा किया है।
ईडी ने बयान जारी कर बताया कि अदालत ने सोमवार को अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया। तेलंगाना पुलिस ने एमवे और उसके निदेशकों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की थीं। ईडी की ओर से दर्ज किया गया धनशोधन का आपराधिक मामला इन्हीं प्राथमिकियों पर आधारित है।
This story is from the November 21, 2023 edition of Hindustan Times Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the November 21, 2023 edition of Hindustan Times Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
टीम हरमनप्रीत को बड़ी जीत की दरकार
भारतीय महिला टीम बुधवार को टी-20 विश्व कप में श्रीलंका पर बड़ी जीत के साथ ही अपने नेट रन रेट में सुधार करने उतरेगी।
बादशाहत कायम रखना चाहेगी टीम इंडिया
बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा मुकाबला आज दिल्ली में खेला जाएगा, पांच साल से घरेलू सरजमीं पर कोई सीरीज नहीं हारा है भारत
एनपीएस में ज्यादा लाभ कमाने का मौका मिलेगा
योजना से जुड़े सदस्य संतुलित जीवन चक्र निधि यानी बीएलसी में पैसा लगा पाएंगे
'वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी'
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारतीय वायुसेना को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
दलित और ओबीसी समुदाय को साध भाजपा ने जाट लैंड में भी सेंध लगाई
भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया, अप्रत्याशित नतीजों ने सभी को चौंकाया
किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी की जमानत जब्त C
पिहोवा सीट सेमैदान में उतरे थे, मात्र 1170 मत हासिल हुए
तानाशाही के खिलाफ अभी लड़ाई काफी लंबी है: खरगे
खरगे ने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित करार दिया
जम्मू-कश्मीर में पहली बार पारदर्शी चुनावः शाह
गृह मंत्री ने लोगों का चुनावों में भागीदारी के लिए आभार जताया
परिणाम हकीकत के उलट : कांग्रेस
कांग्रेस ने चुनाव नतीजों को अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक और जमीनी हकीकत के विपरीत करार दिया।
'टॉयलेट में ताला मिला तो पेट्रोल पंप बंद होंगे'
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 'हमसफर नीति' की शुरुआत की