MUMBAI: Memon and his associates are accused of fraudulently opening bank accounts and transferring funds to shell companies.The complaint was filed by a man, whose identity documents were allegedly used by Memon and his associates to establish shell companies, and to open bank account in the name of the shell companies at the Nashik Merchant Co-operative bank (NAMCO) in Malegaon, Nashik.As per the complainant, Memon collected the documents from the complainant and other persons by promising financial benefit or jobs.The ED submitted before the court that an analysis of the 14 bank accounts maintained by the accused revealed that more than ₹118.4 crore were transferred from the accounts of around 200 firms within two months.It stated that Memon maintained five bank accounts with Bank of Maharashtra by using the identity documents of five individuals, including the complainant.While analysing these accounts, the ED said they found that ₹53.34 crore was diverted to several accounts maintained in the name of various entities.The ED further said that during their search of Memon's residence, various incriminating documents were seized which revealed that crores of rupees were remitted outside the country through these entities.

Bizman sent to ED custody for ₹125 crore suspicious transaction

535,1717,483,166,2062,3485

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