കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ, CAS, CS, CWA എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തൽ; ഒരു അവലോകനം
Unique Times Malayalam|June -July 2023
ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതികളെ വെറുതെ വിടുമ്പോൾ മാത്രം നീതിയുടെ അന്ത്യം പ്തികരമല്ല. ഭരണകൂടത്തിലൂടെയും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മുഖേനയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനും നീതിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാരണം അതിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ കോടതിയുടെ കൈകളിൽ തുല്യ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ സ്റ്റേറ്റോ ഒരു വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത വ്യക്തിയല്ല. അതിന്റെ കാരണം അവജ്ഞയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം.
അഡ്വ. ഷെറി സാമുവേൽ ഉമ്മൻ ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനാണ് അഡ്വ. ഷെറി സാമുവേൽ ഉമ്മൻ. ടാക്സ്, കോർപറേറ്റ് നിയമം എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം ഒരു ചാട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റും കമ്പനി സെക്രട്ടറിയും കൂടിയാണ്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ, CAS, CS, CWA എന്നിവ  ഉൾപ്പെടുത്തൽ; ഒരു അവലോകനം

1998 ജൂണിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയുടെ പ്രത്യേക സെഷൻ അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്ന നിയമങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെയും പരമാധികാരത്തെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ, അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം സ്വീ കരിച്ച ചില നടപടികളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതികൾ തയ്യാറാക്കൽ.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഒരു കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന കുറ്റമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക.

ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം കണ്ടുകെട്ടൽ.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വീക്ഷണകോണിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനായി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം, 2002 (ഇനിമുതൽ "നിയമം"അല്ലെങ്കിൽ "പിഎംഎൽഎ നിയമം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) അവതരിപ്പിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതോ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോ ആയ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആകസ്മികമാ യതോ ആയ കാര്യങ്ങൾക്കായി ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചത്. നീതിന്യായപരമായി, കോടതികൾ "സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ" ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സുപ്രധാന വിധിയിൽ മോഹൻലാൽ ജിൽജി പോർവാൾ (1987) 2 SCC 364ലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഒരു "സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യത്തെ" "കൊലപാതകവുമായി" താരതമ്യം ചെയ്യുകയുംതുടർന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു.

This story is from the June -July 2023 edition of Unique Times Malayalam.

Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.

This story is from the June -July 2023 edition of Unique Times Malayalam.

Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.

MORE STORIES FROM UNIQUE TIMES MALAYALAMView All
ടാറ്റ കർവ്വ്: ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റൈലിഷ്, ഹൈ-ടെക് എസ്.വികൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഡോൺ
Unique Times Malayalam

ടാറ്റ കർവ്വ്: ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റൈലിഷ്, ഹൈ-ടെക് എസ്.വികൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഡോൺ

ഓട്ടോ റിവ്യൂ

time-read
4 mins  |
November - December 2024
രാജസ്ഥാനിലെ കുൽധാര, ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് അനാഥമാക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമം
Unique Times Malayalam

രാജസ്ഥാനിലെ കുൽധാര, ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് അനാഥമാക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമം

ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രേതഗ്രാമമാണ് കുൽധാര ഗ്രാമം. ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് അനാഥമാക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് സമ്പന്നരായ പാലിവാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ വാസസ്ഥലമായിരുന്നു കുൽധാര ഉൾപ്പെട്ട 84 ഗ്രാമങ്ങൾ . 1500 ജനങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം.

time-read
2 mins  |
November - December 2024
ചർമ്മത്തിലെ കരുവാളിപ്പ് മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ
Unique Times Malayalam

ചർമ്മത്തിലെ കരുവാളിപ്പ് മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ

ഡോ. എലിസബത്ത് ചാക്കോ, MD-കൽപനാസ് ഇന്റർനാഷണൽ

time-read
1 min  |
November - December 2024
പാചകം
Unique Times Malayalam

പാചകം

രുചികരമായ വിഭവങ്ങളുടെ പാചകക്കുറിപ്പുകളാണ് ഇത്തവണത്തെ പാചകപ്പുരയിൽ

time-read
2 mins  |
November - December 2024
കൂർക്കംവലി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
Unique Times Malayalam

കൂർക്കംവലി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

മുപ്പത് വയസ്സിനും അറുപത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിലാണ് പൊതുവേ കൂർക്കംവലി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം വളരെയേറെ പ്രായമായവരിൽ കൂർക്കംവലി കുറവാണ്. പൊതുവേ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഇത് നല്ലതല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം.

time-read
1 min  |
November - December 2024
സ്വന്തം വീക്ഷണകോണിൽ സ്വയം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ
Unique Times Malayalam

സ്വന്തം വീക്ഷണകോണിൽ സ്വയം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ

നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള വൈകാരികവും പെരുമാറ്റരീതികളും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കണ്ടീഷനിംഗിന്റെ ഫലമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിത ത്തിലെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിഫലനങ്ങളും നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്താൽ, മിക്ക വാറും എല്ലാത്തിനും സമാനമായ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടെത്താനാകും.

time-read
3 mins  |
November - December 2024
സ്തനാർബുദം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Unique Times Malayalam

സ്തനാർബുദം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

സ്തനാർബുദം സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ക്യാൻസറാണെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ പല ലക്ഷണങ്ങളെയും നിസ്സാരമായി അവഗണിക്കുന്നതിനാൽ മരണനിരക്ക് കൂടുതലുള്ളതും സ്തനാർബുദബാധിതരിലാണ്.

time-read
2 mins  |
November - December 2024
2023-ലെ സിവിൽ അപ്പിൽ നമ്പർ 2948-ലെ സഫാരി റിട്രീറ്റ്സ് (പി) ലിമിറ്റഡിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിശകലനം
Unique Times Malayalam

2023-ലെ സിവിൽ അപ്പിൽ നമ്പർ 2948-ലെ സഫാരി റിട്രീറ്റ്സ് (പി) ലിമിറ്റഡിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിശകലനം

\"സ്ഥാവര സ്വത്ത് \"ഒരു \"പ്ലാന്റ് \" ആയി യോഗ്യത നേടുകയാണെങ്കിൽ, പ്രസ്തുത ഘടന യുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളിലും ഇൻപുട്ട് സേവനങ്ങളിലും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ അത് അർഹതയുണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സുപ്രിം കോടതി അതിന്റെ മുൻ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ സർവ്വേ ചെയ്ത ശേഷം വിധിച്ചു.

time-read
3 mins  |
November - December 2024
ഡൗൺ സിൻഡ്രോം; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ
Unique Times Malayalam

ഡൗൺ സിൻഡ്രോം; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ

ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിലെ അപകടകരമായ ഹൃദ്രോഗങ്ങളിൽ ആട്രിയോവെൻ ട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റൽ വൈകല്യം, വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റൽ വൈകല്യം, ടെട്രോളജി ഓഫ് ഫാലോട്ട്, പേറ്റന്റ് ഡക്റ്റസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രായമാകുമ്പോൾ മിട്രൽ വാൽവ് പ്രശ്നങ്ങളും സാധാരണമാണ്.

time-read
4 mins  |
November - December 2024
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യുഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി കാലഹരണപ്പെടുകയാണോ
Unique Times Malayalam

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യുഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി കാലഹരണപ്പെടുകയാണോ

എഐയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ആദ്യപടി അതിന്റെ പ്ര ധാന ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ ധാരണ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. മെഷീൻ ലേണിംഗ്, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എഐ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇവ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ, ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ, ആമുഖ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള തുടക്കക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉറവിടങ്ങളുമായി ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക.

time-read
3 mins  |
November - December 2024