उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की नोएडा ब्रांच ने 18 अप्रैल को जब नोएडा के सेक्टर 107 निवासी मोहम्मद कासिफ नाम के एक ठग को पकड़ा तो उसे अंदाजा नहीं था कि यह गिरफ्तारी उसे एक महाठग तक पहुंचा देगी. कासिफ ने फोटो एडिट के जरिए अपने साथ पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं की फोटो लगाकर ठगी का जाल बिछा रखा था. वह कथित तौर पर संजय प्रकाश बालेश्वर राय उर्फ संजय राय शेरपुरिया के एजेंट के तौर पर काम करता था. उससे संजय के बारे में जानकारी मिलते ही एसटीएफ सतर्क हो गई.
एसटीएफ ने संजय के बारे में चुपचाप गहन जांच शुरू की तो पता चला कि वह सत्ताधारी शीर्ष नेताओं के साथ अपनी फोटो का इस्तेमाल कर लोगों को झांसे में लेकर उगाही करता है. इसी मंशा से कासिफ लोगों को ठेका दिलाने, ट्रांसफर-पोस्टिंग कराने और जांच वगैरह रफा-दफा कराने का झांसा देकर संजय से मिलवाता था और वह उन लोगों से डील फाइनल करता था. दिल्ली के उद्योगपति गौरव डालमिया से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच निबटवाने के लिए संजय ने छह करोड़ रुपए लिए थे. संजय की संस्था 'यूथ रूरल आंत्रेप्रेन्योर फाउंडेशन' (वाइआरईएफ) के खाते में पहली बार 21 जनवरी, 2023 को पांच करोड़ रुपए और दूसरी बार 23 जनवरी, 2023 को डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट के खाते से एक करोड़ रुपए ऑनलाइन भेजे गए थे.
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